Hoppa till innehåll
Om Oss
Kontakt
Formulär
Formulär
Fyll i så mycket du kan och vill dela. Ju mer information du lämnar, desto bättre kan vi hjälpa dig.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att fylla i formuläret.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att fylla i formuläret.
Byråns namn:
*
Krävs för att bevisa årlig översyn och ansvarsfördelning (2 kap. 2 § och 8 § PTL).
Organisationsnummer:
Krävs för att bevisa årlig översyn och ansvarsfördelning (2 kap. 2 § och 8 § PTL).
Ansvarig för AML / SUB:
Krävs för att bevisa årlig översyn och ansvarsfördelning (2 kap. 2 § och 8 § PTL).
Dokumentstruktur
Vår allmänna riskbedömning är ett separat dokument skilt från kundkännedom (KYC) och rutiner.
Vår allmänna riskbedömning är INTE ett separat dokument skilt från kundkännedom (KYC) och rutiner.
Jag vet inte
Krävs för att bevisa årlig översyn och ansvarsfördelning (2 kap. 2 § och 8 § PTL).
Senaste översyn av riskbedömningen genomfördes:
Senaste 12 månaderna
Mer än 12 månader sedan / Saknas helt idag
Krävs för att bevisa årlig översyn och ansvarsfördelning (2 kap. 2 § och 8 § PTL).
Löpande bokföring:
1-25%
26-50%
51-75%
76-100%
Uppskatta hur stor andel av byråns totala omsättning respektive tjänst utgör.
transportsektorn med aktiva
Bolagsbildning, lagerbolag & styrelseändringar:
1-25%
26-50%
51-75%
76-100%
Uppskatta hur stor andel av byråns totala omsättning respektive tjänst utgör.
Lönehantering:
1-25%
26-50%
51-75%
76-100%
Uppskatta hur stor andel av byråns totala omsättning respektive tjänst utgör.
Skatte- & affärsrådgivning:
1-25%
26-50%
51-75%
76-100%
Uppskatta hur stor andel av byråns totala omsättning respektive tjänst utgör.
Fakturahantering & betalningsförmedling:
1-25%
26-50%
51-75%
76-100%
Uppskatta hur stor andel av byråns totala omsättning respektive tjänst utgör.
Bokslut, årsredovisning & deklaration:
1-25%
26-50%
51-75%
76-100%
Uppskatta hur stor andel av byråns totala omsättning respektive tjänst utgör.
Högriskdämpande bortval:
Byrån hanterar inga kontanta kassar åt kunder.
Byrån har inga klientmedelskonton eller direkt utbetalningsrätt från kundens bank.
Byrån arbetar inte med kryptoaktiver eller anonym betalningsförmedling.
Bocka i allt som stämmer.
Totalt antal aktiva kundbolag på byrån:
1-15 st
16-50 st
51-100 st
101-250 st
10+
Krävs för sårbarhetsanalys utifrån Brå 2025:20 (Företag som brottsverktyg) och Brå 2015:22.
Kontantintensiv verksamhet (ex: restaurang, skönhetsvård, bilhandel, torg):
0 st
1-3 st
4-10 st
10+
Hur många kunder finns i följande sårbarhetskategorier?
Bygg-, bemanning- & transportsektorn
0 st
1-3 st
4-10 st
10+
Hur många kunder finns i följande sårbarhetskategorier?
Nystartade bolag (1 år) eller övertagna lagerbolag/historikbolag:
0 st
1-3 st
4-10 st
10+
Hur många kunder finns i följande sårbarhetskategorier?
Kunder med utländska ägare, utländska dotterbolag eller regelbundna utlandsbetalningar:
0 st
1-3 st
4-10 st
10+
Hur många kunder finns i följande sårbarhetskategorier?
Hur stor andel av kunderna har varit hos byrån i mer än 5 år?
<25%
25-50%
51–75%
>75 %
Hemmablindhet i kundrelationer:
Har byrån en rutin för periodisk omprövning av kundkännedom för att motverka hemmablindhet?
Ja
Nej
Jag vet inte
Hemmablindhet i kundrelationer:
Hur ingås avtal med nya kunder (onboarding)? Välj en eller flera.
Huvudsakligen helt digitalt via e-post, mötesverktyg och BankID.
Huvudsakligen via fysiska möten med legitimationskontroll.
Blandat digitalt och fysiskt.
Krävs för analys av distributionskanaler och verksamhetsspecifika omständigheter (01FS 2024:20 m.fl.).
Hur lämnas bokföringsmaterial in?
100 % digitalt via kundportal/ekonomisystem (t.ex. Fortnox, Visma).
Pappersunderlag, kvitton i pärm eller kassarapporter förekommer för vissa kunder.
Krävs för analys av distributionskanaler och verksamhetsspecifika omständigheter (01FS 2024:20 m.fl.).
Geografisk koppling:
100 % av kunderna har säte och verksamhet i Sverige.
Vissa kunder har verifierad koppling/transaktioner mot EES-länder eller tredjelag.
Krävs för analys av distributionskanaler och verksamhetsspecifika omständigheter (01FS 2024:20 m.fl.).
Totalt antal anställda konsulter på byrån:
1-2 st
3-5 st
6-10 st
10+
Krävs för analys av distributionskanaler och verksamhetsspecifika omständigheter (01FS 2024:20 m.fl.).
När genomgick personalen senast utbildning i penningtvätt (AML) och osanna fakturor?
Senaste 12 månaderna
12–24 månader sedan
Mer än 24 månader sedan / Saknas
Krävs för analys av distributionskanaler och verksamhetsspecifika omständigheter (01FS 2024:20 m.fl.).
Vilka av följande kontroller tillämpar konsulterna i praktiken? (Bocka i alla som görs)
Restaurang/Kontant: Månatlig jämförelse av restaurangers bruttovinstmarginaler mot SCB/branschnyckeltal.
Bygg/Bemanning: Krav på stämpling av leverantörsfakturor över 50 000 kr mot skriftliga projektavtal eller ID06-listor före bokföring.
Lagerbolag/Ägarbyte: Extra kontroll av verklig huvudman och historik vid ägarbyten, styrelseändringar eller lagerbolagsköp.
Slusskonton: Fördjupad granskning om kundens bankkonto uppvisar snabba, genomströmmande transaktioner utan tydligt affärssyfte.
Belastningstoppar: Särskild rimlighetskontroll och kvalitetssäkring vid momskörningar och bokslut för att förhindra att osanna fakturor slinker igenom under tidspress.
Krävs för att visa mitigerande åtgärder och beräkna den kvarstående risknivån (residualrisk).
Följande myndighetskällor beaktas som grund i byråns allmänna riskbedömning:
Polismyndigheten / Finanspolisen: Nationell riskbedömning 2024/2025
Brottsförebyggande rådet: Brå 2025:20 (Företag som brottsverktyg) och Brå 2015:22
Länsstyrelsernas erfarenhetsrapport: Rapport 2026:14
Krävs för att bevisa att hotanalysen bygger på myndigheternas iakttagelser.
Submit
